Принципы и практика корпоративного управления
Как компания, недавно вышедшая на биржу, Positive Technologies особое внимание уделяет развитию корпоративного управления. Его структура уже претерпела серьезные изменения в связи с приобретением публичного статуса. В 2022 году мы продолжим совершенствовать систему корпоративного управления, ориентируясь на требования регуляторов, а также на лучшие мировые и российские практики.
Цель корпоративного управления в Компании — построение эффективных и прозрачных взаимоотношений между акционерами, членами Совета директоров, исполнительным органом, сотрудниками и иными заинтересованными сторонами.
Компания придерживается следующих принципов корпоративного управления:
- равное отношение к акционерам и соблюдение их прав;
- информационная и финансовая прозрачность;
- подотчетность и ответственность Совета директоров и топ-менеджмента Компании перед акционерами.
Выстраивая систему корпоративного управления, Компания ставит своей целью соблюдение норм действующего российского законодательства, а также принципов Кодекса корпоративного управления, которые считает своим ориентиром для формирования наилучшей управленческой практики. В текущем году Компания провела самооценку соблюдения требований Кодекса корпоративного управления. Далее Компания, руководствуясь Положением о Совете директоров, планирует ежегодно проводить самооценку, а раз в три года — оценку с привлечением независимой организации.
Заявление Совета директоров о соблюдении Кодекса корпоративного управления
Совет директоров считает соблюдение основных принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления действенным инструментом повышения эффективности управления Компанией, нацеленным на обеспечение ее долгосрочного и устойчивого развития.
В отчетном периоде оценка соблюдения принципов корпоративного управления проводилась с учетом рекомендаций, указанных в информационном письме Банка России от 27 декабря 2021 года
Меры по совершенствованию корпоративного управления в 2021 году и планы на 2022 год
Актуальная структура корпоративного управления сейчас трансформируется в связи с приобретением Компанией публичного статуса.
В отчетном году в Компании:
- Избран новый состав Совета директоров, расширенный до семи членов. Двое членов нового состава Совета директоров отвечают критериям независимости.
- Сформирован Комитет по аудиту Совета директоров, состоящий из трех членов, двое из которых являются независимыми директорами.
- Избран Корпоративный секретарь.
- Созданы служба внутреннего контроля и управления рисками и служба внутреннего аудита.
- Разработаны и утверждены внутренние документы, регулирующие вопросы корпоративного управления. В частности, приняты Положение о Совете директоров, Положение о внутреннем аудите, Положение о Комитете по аудиту, Положение о дивидендной политике, Положение о Корпоративном секретаре, Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.
Компания в 2022 году продолжит развитие системы корпоративного управления с соблюдением норм действующего российского законодательства и принципов Кодекса корпоративного управления. Среди запланированных мер:
Страница Компании на сайте «Интерфакс — Центр раскрытия корпоративной информации»
- актуализация действующих нормативных документов;
- разработка и утверждение новых внутренних нормативных документов, регулирующих информационную политику, вопросы организации и проведения общих собраний акционеров Компании;
- разработка плана и методологии оценки Совета директоров, закрепление их в соответствующем нормативном документе и утверждение для последующего внедрения.
Планируется унифицировать корпоративные процедуры во всей Группе компаний, а также внедрить дополнительные процедуры внутреннего контроля, работы с рисками и способами их контроля и минимизации возможных последствий.